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广东团伙谎称集团高管集资诈骗超10亿-【新闻】

发布时间:2021-09-16 18:10:31 阅读: 来源:压铸锌铝件厂家

广东:团伙谎称集团高管集资 诈骗超10亿

原标题:以 集团高管 名义集资 20余群众被骗超10亿

主要嫌疑人仍在逃,案件已移交检方

南都讯 记者何奎山 近日,深圳市民刘先生向南都反映,自2011年起,顺德北滘人周某打着顺德某知名电器集团财务总监的幌子,以集团项目投资需要、汇票承兑等名义,在深圳、惠州进行集资,总额达超10亿元。2014年10月,因无法兑现利息,刘先生等投资人才发现周某财务总监身份造假,集资行为涉嫌诈骗。目前,周某在逃,包括其家人在内的同伙3人被拘,已移交检察机关起诉,而徐先生等二十多名投资人的钱依然不见眉目。

事件回放 承诺高额回报吸收资金

她自称是顺德当地某知名电器集团的财务总监,还带我们到企业厂区和研究所实地考察过,再加上朋友介绍,所以没有对她的身份产生怀疑。 深圳居民刘先生告诉记者,2011年,他通过香港一位生意上的朋友介绍,认识周某的朋友关某,又经关某介绍,与周某结识。据刘先生回忆,当时关某称周某为顺德一家知名电器集团财务总监,因公司购买原材资金周转,需要大量资金, 他们承诺的月息是3分,关某对周某的身份吹得很大,说她与老板关系不一般,我就没怀疑,拿房子抵押贷款,往周某账户赚钱。

刘先生称,周某收款后也与其签署了一份协议,但协议上仅有周某个人签名,并无集团公章。 我提出过异议,她说集团盖章需要走程序,太麻烦。因为后来她按时兑现承诺的利息,我就没有再怀疑。 刘先生称,不久,周某与关某又告知集团出具的汇票,可以由刘先生出资承兑,然后从中赚取利息。刘先生上网查询,发现关某所称的电器集团财务总监并非周某。 面对质问,关某称周某为该集团老总控股公司的财务总监,而周某也向我的妻子暗示,她实际上是老总的情人。 刘先生称,他信以为真,就继续往周某提出的融资项目投钱, 除了两套房抵押的贷款,在亲戚、朋友手里筹集的钱,前后共投入近9000万。

投资人说涉案资金总额超10亿元

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